Кыргызстан: НБКР оштрафовал платёжных операторов за нарушения проверки клиентов

22 октября НБКР сообщил о штрафах двум платёжным организациям/операторам платёжных систем. Суммы составили 5 381 247 и 804 130 сомов.

Регулятор указал нарушения требований противодействия отмыванию доходов и финансированию преступной деятельности: проверки клиентов при международных электронных переводах, а во втором случае — также при установлении деловых отношений. Названия организаций и отдельные даты решений не опубликованы.

Источник: НБКР.

Иллюстрация: создана с помощью ИИ для этой публикации.